证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2022-002
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求，对募集资金进行专项存储、保证募集资金合理规范使用、积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。
时间追溯到2005年，事业有了一定积累的李银会收购了经营不善的国营互助青稞酒厂（天佑德公司前身）。此后，经他一手管理的天佑德公司于2011年在深交所上市，迎来高光时刻。随后的十年，公司连续成为青海省财政支柱企业，为促进地方经济发展作出了积极贡献。互助县也依托青稞酒产业发展，走出了一条高原农业产业化道路，为青藏地区农牧业发展、农民增收做出了积极贡献。
2022年1月14日
特此公告。
（2）符合监管要求的基金公司或子公司资产管理计划、券商资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划；
□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件精神和要求，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
本次非公开发行募集资金投资项目建成后，可有效提高公司主营业务能力，进一步提升公司的核心竞争力。本次发行募集资金到位前，为尽快实现募投项目效益，公司将积极调配资源，提前实施募投项目的前期准备工作；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取早日完成项目建设，增加以后年度的股东回报，弥补本次发行导致可能产生的即期回报摊薄的影响。
近年来，除了在青海乃至周边市场稳扎稳打，天佑德青稞酒公司顺应市场变化，先后开发了中国威士忌、有机青稞酒、低度青稞酒等新产品，逐步形成以青稞酒为核心，多品类运营，多元化发展的市场格局。目前，公司青稞白酒通过了美国联邦政府酒类及烟草税务贸易局的TTB认证，准予进入美国烈酒市场销售。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年2月21日（星期一）。
一、本次解除限售的股份基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青海互助天佑德青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）（以下简称“批复”）核准，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,562,974股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。本次非公开发行新增股份22,562,974股已于2021年8月19日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股份22,562,974股，总股本为472,562,974股。非公开发行新增股份数量占公司非公开发行股票后总股本的4.77%。本次限售股形成后至本公告日，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化。
二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份可上市流通时间为2022年2月21日（星期一）。
2、本次解除限售的股份总数为22,562,974股，占公司总股本的4.77%。
3、本次解除股份限售的股东共11名，共对应19个证券账户。本次解除限售的股份上市流通情况如下：
四、股本结构变化情况
五、保荐机构核查意见
六、备查文件
1、限售股份解除限售申请表；
2、限售股份上市流通申请书；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、《中信证券股份有限公司关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的提示性公告的核查意见》。
特此公告。
一、2022年1至2月主要经营数据
2022年春节期间，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）产品销售势头向好，市场呈现旺销态势，顺利实现了“开门红”。经公司初步核算，2022年1至2月，公司实现营业总收入3.5亿元以上，同比增长20%以上；实现归属于上市公司股东的净利润1亿元以上，同比增长50%以上。
二、说明事项
长期以来，公司重视人才发展，培育了一批经验丰富的产品生产、研发、市场营销等方面专业人才，并形成了完整有效的人才培养、选拔及任用及薪酬体系机制。在酿酒专业技术方面，公司拥有国家级品酒师人数达到221人，其中“白酒工匠大师”1人、“国家级白酒评委”2人。在市场营销方面，公司已形成具有市场竞争力的专业化营销团队，目前公司营销团队将持续向精细化方向提升。
为降低本次非公开发行摊薄即期回报的影响，增强公司持续回报能力，充分保护中小股东的利益，公司根据自身经营特点制定了如下措施：
经核查，保荐机构认为：
（二）完善公司治理，为公司发展提供制度保障
【投资范围】
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
尽管如此，中国白酒市场的马太效应和发展格局，让李银会对天佑德青稞酒的可持续发展有着更深的思考。
以上两项产品投资占资产总值的投资比例为80%-100%。